بنكي | قضايا مصرفية

الداخلية تضبط 6 متورطين في غسل 260 مليون جنيه متحصلات تجارة مخدرات

بلغت قيمة الممتلكات التي تم ضبطها وتقديرها نحو 260 مليون جنيها تقريبا

النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية خلال عام

في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعما للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية فقد أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية خلال عام إلى محاكم الجنايات الاقتصادية لمعاقبة المتهمين فيها عما نسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال

استمرار الجهود الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ23 مليون جنيه خلال 24 ساعة

ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بـ23 مليون جنيه خلال 24 ساعة

ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 4 مليون جنيه خلال 24 ساعة

ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج الإطار القانوني وذلك بإجمالي تعاملات غير مشروعة تقترب قيمتها من 4 ملايين جنيه.

استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات

استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات

حملات أمنية تضبط مخالفات لجرائم العملة الأجنبية بقيمة 19 مليون جنيه في يوم واحد

ضبط شخص بالإسكندرية لغسل 120 مليون جنيه من تجارة العملات خارج السوق الرسمي

استمرار الضربات الأمنية ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

استمرار الضربات الأمنية ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي تتجاوز قيمتها 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بسعر الصرف

استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بسعر الصرف

ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي تتجاوز قيمتها 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة